Encontrarás todos los documentos de apoyo listados a continuación:
1. Guía de uso de Compliancers.
2. Presentación del compliance a clientes potenciales.
3. Test diagnóstico preliminar de riesgos corporativos.
4. Informe diagnóstico preliminar de riesgos corporativos.
5. Hoja de encargo. Modelo sencillo.
6. Hoja de encargo. Modelo completo.
7. Hoja de encargo. Plan de supervisión y seguimiento.
8. Instrucción previa. Introducción a directivos.
9. Plan de formación a empleados.
10. Plan de formación a directivos.
11. Prueba de conocimiento a empleados.
12. Prueba de conocimiento a directivos.
13. Test evaluación de cumplimiento.
14. Test evaluación de evidencias probatorias.
15. Informe de evaluación de cumplimiento.
16. Informe evaluación de evidencias probatorias.
17. Acta de aprobación del modelo de compliance.
18. Acta de nombramiento de Compliance Officer.
19. Acta de nombramiento de Comité de Compliance.
20. Acta de nombramiento de Instructor de Denuncias.
21. Protocolo de canal de denuncias.
22. Acuerdo de confidencialidad.
23. Acuerdo de cesión de imagen.
24. Protocolo de acciones postdelictivas.
25. Test anual a Directivos. Grado de conocimiento.